Шахрайська схема на Дніпропетровщині: двоє чоловіків виманили у знайомого 600 тисяч євро
На Дніпропетровщині двоє чоловіків опинилися під підозрою у скоєнні масштабного шахрайства. За версією слідства, вони під виглядом вигідних інвестицій заволоділи значною сумою коштів свого знайомого, повідомили у пресслужбі Дніпровської обласної прокуратури.
Жертва довірилася псевдоінвесторам
За даними правоохоронців, злочинна схема розгорнулася у 2022 році. Підозрювані, дізнавшись про наявність у їхнього знайомого значних заощаджень, запропонували йому співпрацю. Вони переконали потерпілого вкласти гроші у, як виявилося згодом, неіснуючий проєкт з постачання вугілля до одного з великих промислових підприємств Кривого Рогу. Для більшої переконливості шахраї запевняли, що мають налагоджені зв’язки та гарантований високий прибуток.
Поверивши обіцянкам, потерпілий передав їм першу частину коштів – 150 тисяч євро. Однак, на цьому історія не закінчилася. Зловмисники розробили та запропонували новий, ще “привабливіший” інвестиційний план. Цього разу мова йшла про закупівлю арматури за ціною, нібито на 40% нижчою за ринкову, з подальшим її перепродажем та розподілом отриманого прибутку. Жертва, сповнена надій на швидке збагачення, погодилася і передала шахраям ще 450 тисяч євро. Таким чином, загальна сума, яку заволоділи підозрювані, становить 600 тисяч євро.
Реальні дії, віртуальні проєкти
Для створення видимості легітимності своїх дій, підозрювані використовували підконтрольне підприємство, зареєстроване в одній із країн Європейського Союзу. Саме через цю компанію, за версією слідства, протягом жовтня-грудня 2022 року вони методично виводили кошти потерпілого.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, правоохоронцям вдалося викрити цю шахрайську оборудку. Двом чоловікам вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).
Один з організаторів схеми вже перебуває під вартою. Раніше йому вже було повідомлено про підозру у заволодінні майже 7 мільйонами гривень, що належали іноземним компаніям. Під час обшуків, проведених слідчими, було вилучено важливі речові докази: документи, комп’ютерну техніку, печатки, мобільні телефони та автомобіль, який, ймовірно, використовувався у злочинних цілях.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для другого підозрюваного. Слідство триває, встановлюються усі обставини справи.
Слід пам’ятати, що відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в судовому порядку.