Джерело: www.dniprotoday.com
Шахраї укладали фіктивні контракти на продаж металопродукції, використовуючи підроблені документи та офшорні рахунки.
У Кривому Розі правоохоронці викрили злочинну групу, учасники якої під виглядом представників великого металургійного підприємства ошукали іноземні компанії майже на 7 млн грн. Про це повідомлено в прес-центрі Головного управління Національної поліції у Дніпровській області.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області спільно зі слідчими поліції встановили, що організатором схеми був 38-річний мешканець Кривого Рогу. Чоловік представлявся менеджером одного з великих металургійних підприємств регіону та разом зі спільниками створив у Польщі фіктивну компанію-посередника.
Як діяли шахраї
За даними слідства, зловмисники пропонували іноземним компаніям придбати металопрокат — арматуру, швелер та іншу продукцію. Потенційних клієнтів вони знаходили через українців, які тривалий час проживали за кордоном.
Щоб переконати покупців у законності діяльності, фігуранти надсилали підроблені договори, накладні, банківські документи та сертифікати якості. Також використовували фальшиві бланки, реквізити та печатки металургійного підприємства.
Після отримання передоплати на офшорний рахунок в одному з банків Обʼєднаних Арабських Еміратів шахраї створювали видимість відвантаження товару — надсилали фото та документи про нібито транспортування продукції морем і залізницею.
Потерпілі компанії та сума збитків
Правоохоронці встановили, що у 2022 році жертвами схеми стали щонайменше дві компанії з Польщі та Болгарії. Вони перерахували фігурантам 180 тисяч доларів та 90 тисяч євро.
Загальна сума завданих збитків становить понад 6,9 млн грн. Отримані кошти учасники угруповання виводили через підконтрольні рахунки в ОАЕ та розподіляли між собою.
Обшуки та підозра організатору
Під час восьми обшуків на території Дніпровської області правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, флеш-носії та чорнові записи.
Організатору схеми вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Металургійний районний суд Кривого Рогу обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 5,3 млн грн.
Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до функціонування шахрайської схеми. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Читайте також: Правила безпеки змалечку: газовики Дніпровщини провели інтерактивний урок у Михайлівському ліцеї