Розгром шахрайських call-центрів у Дніпрі: вилучено понад 300 одиниць техніки та півмільйона гривень
Правоохоронні органи Дніпропетровщини знешкодили мережу шахрайських call-центрів, діяльність яких була спрямована на виманювання конфіденційної банківської інформації у громадян. За інформацією обласної прокуратури, зловмисники під виглядом співробітників банків, операторів мобільного зв’язку та представників силових структур випитували у жертв дані платіжних карток, CVV-коди, SMS-паролі та іншу інформацію, необхідну для доступу до їхніх фінансових ресурсів.
Методи злочинної діяльності та масштаби вилучення
За даними слідства, злагоджена робота call-центрів дозволяла шахраям отримувати доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, а згодом і заволодівати їхніми коштами. Викрадені суми зловмисники намагалися легалізувати шляхом зняття готівки через банкомати або переказу у віртуальні активи. Для забезпечення конспірації один із кол-центрів був організований у звичайній орендованій квартирі багатоповерхівки, що ускладнювало його виявлення.
Під час масштабних обшуків, проведених у офісах цих злочинних угруповань, а також за місцями проживання причетних осіб, правоохоронцями було вилучено значний арсенал доказів їхньої злочинної діяльності. Зокрема, виявлено та конфісковано понад 300 одиниць комп’ютерної техніки, що свідчить про значні масштаби операцій. Окрім цього, вилучено шість терміналів супутникового зв’язку Starlink, які, ймовірно, використовувалися для забезпечення надійного та захищеного зв’язку, що ускладнює відстеження. Також знайдено два апаратні криптогаманці, що може вказувати на спроби злочинців зберігати або переводити викрадені кошти у криптовалюту, та понад 600 тисяч гривень готівкою, що, ймовірно, є частиною незаконно отриманих коштів.
Додаткові речові докази та хід розслідування
Окрім електронного обладнання та готівки, під час обшуків було вилучено також автомобіль, який, можливо, використовувався для перевезення коштів чи інших злочинних цілей. Серед виявлених речових доказів – різноманітні документи, чорнові записи, що можуть містити цінну інформацію про схеми шахрайства та коло учасників, а також вогнепальна зброя та набої до неї, що свідчить про озброєність злочинців та їхню готовність до опору.
Зазначена операція стала результатом спільних дій прокурорів, співробітників Управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області та Головного управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області. Наразі розслідування проводиться в рамках кримінальних проваджень за фактами шахрайства, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують роботу з встановлення всіх осіб, причетних до організації та функціонування цих call-центрів, уточнення кількості потерпілих та остаточного розміру завданих фінансових збитків.