Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області ДСР Нацполіції викрили злочинну групу, яка під виглядом продажу металургійної продукції уклала з іноземними компаніями фіктивні контракти та привласнювала їхні кошти.
За даними слідства, організував «схему» 38-річний мешканець Кривого Рогу. Чоловік представлявся менеджером одного з місцевих великих металургійних підприємств. Разом зі спільниками він створив у Польщі фіктивну компанію-посередника, через яку нібито продавав металопрокат (арматуру, швелер та інше) іноземним компаніям. Потенційним покупцям учасники групи повідомляли, що нібито мають повноваження укладати прямі міжнародні контракти від імені криворізького металургійного підприємства.
А далі створювали ілюзію офіційної діяльності. Іноземним компаніям надавали для підписання фіктивні контракти з використанням підроблених бланків, реквізитів та печаток металургійного підприємства. Після отримання передоплати на офшорний рахунок, відкритий в одному з банків ОАЕ, учасники схеми створювали видимість відвантаження продукції — надсилали фотографії та документи про нібито транспортування товару морськими та залізничними шляхами.
За попередніми даними у 2022 році жертвами шахраїв стали щонайменше дві компанії з Польщі та Болгарії, які перерахували фігурантам 180 000 доларів та 90 000 євро. Загальна сума збитків становить майже 7 млн грн.
Поліцейські за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення провели 8 обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів на території Дніпропетровської області. Вилучили мобільні телефони, компʼютерну техніку, флеш-носії та чорнові записи.
Організатору шахрайської схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі Металургійний районний суд Кривого Рогу обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 5 млн 324 тис. 800 грн.
Нині поліцейські встановлюють повне коло причетних до функціонування шахрайської схеми осіб для притягнення їх до відповідальності.
Джерело: dv-gazeta.info